比特币受犯罪分子青睐，专家：取证困难导致失控

梁奇

何平

门诊问题

比特币案件取证问题如何解决？

门诊专家

江苏省苏州市吴中区人民检察院检察官梁琪

华东政法大学教授何平

专家意见

◇犯罪分子之所以选择使用比特币作为支付方式，是因为比特币交易可以完全脱离传统金融体系的监管，具有国际流通和资源有限三大特点。

◇根据我国法律，人民币是国家法定货币，比特币不是。司法机关普遍承认比特币是一种虚拟财产。

◇如遇比特币敲诈犯罪，受害人应及时报案，以便警方及时介入；固定证据，尽量保存与犯罪嫌疑人的相关联系记录，以便司法机关收集证据；面对敲诈勒索，尽量与犯罪嫌疑人沟通，拖延时间，确保司法机关尽可能找到更多关于犯罪嫌疑人的线索和证据。

最近，一种名为“WannaCry”的勒索软件病毒猖獗，导致全球计算机大量瘫痪。在这起事件中，比特币意外成为“网红”作为赎金。勒索软件事件爆发后不到一个月，比特币的国际市场价格就上涨了 115%。在我国，比特币由于其匿名性等特点，逐渐成为不法分子青睐的对象。近日，就如何有效打击比特币犯罪，记者采访了江苏省苏州市首例比特币敲诈勒索案的承办人、苏州市吴中区人民检察院检察官梁琪、华东理工大学教授。政法 何平。

为什么比特币受到犯罪分子的青睐

利用比特币进行敲诈勒索的犯罪已经不是新闻了，事实上，长期以来，犯罪分子一直将比特币作为非法交易的支付方式。

2013 年 10 月，美国多个执法机构查封了 SilkRoad，这是一个使用比特币进行匿名和非法交易的电子交易平台。当时，丝路是网络世界最大的“黑市”，拥有近100万客户，销售额达12亿美元。该平台的服务涵盖伪造护照、非法侵入系统获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等，但所有交易均通过比特币支付完成。

为什么犯罪分子选择使用比特币作为支付方式？何平认为，这是因为比特币交易可以完全脱离传统金融体系的监管，具有国际流通性，资源有限。决定了。

“比特币是通过点对点传输进行交易的，是一种去中心化的支付系统，可以脱离包括银行在内的传统金融清算系统。比特币的国际流通性意味着任何人都可以进行挖矿、购买、出售或在任何连接到互联网的计算机上接收比特币，这也使得比特币交易更难以监管。”

“另外，比特币与其他虚拟货币最大的不同在于其总量永久限制在2100万，极其稀缺。比特币价格的持续上涨也是不法分子偏爱比特币交易的原因之一。”何平补充道。

如何确定比特币的价值

“比特币在不同国家的法律地位不同，有的国家承认，比如日本、澳大利亚，而更多的国家不承认，我国不承认其货币的法律地位。”何平说认为虽然有些国家已经承认比特币为流通货币，但比特币在我国并不属于法律意义上的“货币”。

虽然比特币没有得到大多数国家的认可，但仍然无法阻止它的“流行”。 2010年7月22日，一个比特币可以兑换成0.05美元，折合人民币不到4美分。根据Bitfinex最新的比特币价格指数，2017年5月24日，比特币首次突破2300美元大关，创下2310美元的历史新高。在不到 7 年的时间里玩比特币可以报警吗，比特币的价格上涨了惊人的 4.60,000 倍。

虽然比特币不是一种“货币”，但它存在价格剧烈波动的空间。这是否意味着司法机关在处理比特币相关案件时难以准确判断比特币的实际价值？梁奇表示，根据中国人民银行法，人民币是国家的法定货币，由中国人民银行发行和管理，所以比特币不是法定货币。我国司法机关普遍承认比特币是一种虚拟财产。

“在大多数情况下，司法机关会根据犯罪时比特币的国际交易市场价格，通过当地的价格确定部门确定涉案比特币的价值。认定结论决定涉案金额。”梁琦强调，比特币价格波动较大，司法机关在办理相关案件时，应根据作案时间确定比特币的最终价值。

如果我被卷入涉及比特币的案件中该怎么办

“如果只能通过比特币的交易记录来查明犯罪嫌疑人的身份和位置，以现有的技术手段基本上是不可能的。可以实现的。”梁琪表示，司法机关处理比特币相关案件的最大难点是取证，如果通过比特币达成交易玩比特币可以报警吗，受害人输入数字地址并确认交易后，比特币会立即释放，汇款到嫌疑人账户不会经过任何监管机构，不会留下任何交易记录。

“大多数使用比特币交易的犯罪嫌疑人选择比特币作为最终支付方式，因为比特币可以匿名收集，司法机关很难查明。但这并不意味着司法机关完全无法追查到犯罪嫌疑人。”梁琦补充说，如果发生比特币勒索犯罪，受害人至少可以采取三个步骤，以确保尽可能多地追回损失，并协助司法机关定位犯罪嫌疑人。

一是及时报案，以便警方及时介入。二是整理证据。被害人应当尽量保存与犯罪嫌疑人的相关联系记录，并妥善保管，以便司法机关取证。此外，面对敲诈勒索，受害人应尽量与犯罪嫌疑人沟通，拖延时间，并尽量确保司法机关能够找到更多关于犯罪嫌疑人的线索和证据。

如何监管比特币

今年年初，中国人民银行对比特币交易平台“四禁”提出明确要求：不得违规从事融资、货币融资等金融业务，不得参与洗钱活动不得违反国家反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理法律法规。 5月15日，中国人民银行透露，正在推进两项比特币管理办法：一是比特币交易平台管理办法，二是比特币平台反洗钱监管。据悉，这两项管理措施将于6月出台。

“除了容易成为财产犯罪敲诈勒索的目标外，由于其匿名性和缺乏监管，比特币更容易被非法交易外汇和洗钱的犯罪分子使用。因此，毫无疑问，应该加强对比特币的监管。不过，监管策略是疏还是阻，仍需权衡。”何平表示，加强对比特币的监管已经成为各国金融监管机构的共识，但由于比特币监管难度等诸多原因，仍有声音认为应该全面禁止比特币交易。对此，何平认为，与其堵，不如疏。 “如果简单地将比特币纳入现行银行信用体系，扩大了银行的业务经营范围，将比特币作为一种新的货币，纳入央行的正常监管体系，其匿名性和低交易成本将不复存在。 ，使用比特币犯罪更难，更容易追踪。”