骗子借钱租豪车包装成“币圈大鳄”

《检察日报》马强海涛

10年暴涨838万倍，矿机难求……比特币的疯狂不仅造就了一个神秘的“币圈”，还做出了各种新的虚拟货币和加密货币交易模仿比特币“一路飙升”。 随着交易的繁荣和利益的诱惑，“币圈”鱼龙混杂。 有的人低价买入，高价卖出，赚得盆满钵满，有的人掉入陷阱，血本无归。 日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理一起虚拟货币诈骗案，以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕，移送上级机关。级检察院审查起诉。

帮人“炒币”赚差价，资深炒家被骗700万

30岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易已有7年多。 由于入行早，懂得运营，逐渐成为“币圈”的网红。 很多人来找张先生交易。

2020年11月，张先生经“币友”介绍认识了同样从事虚拟货币交易的徐明和张杰。 徐明等人自称是香港某基金公司的员工，该公司主营以Tether（USDT）为代表的一批“2.0交易币种”。

张先生知道，泰达作为一种号称存放在外汇储备账户、以法定货币为支撑的虚拟货币，实现了加密货币与法定货币美元1:1的点对点挂钩兑换，并且被“币圈”视为虚拟货币交易保值和硬通货的“2.0交易货币”。

徐明等人表示，目前“币圈”大量交易活动需要泰达币作为“中间货币”兑换。 他们公司的大老板要大量购买泰达币囤积炒作，这就需要大陆一些专业​​的“炒家”来交易，所以穆铭找到了张总。

开发泰达的公司注册在香港，也有不少资本大鳄“炒币”，因此张先生并没有起疑心，与徐明等人达成了“收购”协议。

根据协议，张先生以权威虚拟货币交易网站的每日交易价格帮助徐明等人购买泰达币，并收取本金的千分之三作为交易手续费。 为交易安全起见，张先生、徐明等人特别采用了“虚拟货币在线转账-现场核实确认-银行转账支付”的模式。 过户过程中，双方现场确认后，通过银行转账支付货款。

起初，交易是正常的。 同年11月13日，30万泰达以199万元的价格完成第一笔交易介绍买卖usdt收到黑钱怎么办，张先生顺利拿到第一笔手续费。 10多天后，双方完成了三笔70万Tether的交易。

然而，2020年12月3日，当张先生再次按照约定划转价值700万元的110万泰达币时，交易却出现了“状态”。

当天，因有事无法前往四川成都与徐明现场确认交易介绍买卖usdt收到黑钱怎么办，张先生特意委托好友李先生协助完成线下转账监管。 没想到，张先生刚在网上将110万泰达币转入徐明的虚拟钱包，徐明等人就以打电话、上厕所为由相继离开。 关掉你的手机。

110万泰达币被骗，价值700万元，张先生立即报警。

“货币大鳄”伪装

三人精心组织“骗局”

“国内的虚拟货币交易一直不被认可，当时想的是就算对方钱被骗了，也不立案，所以就萌生了骗钱的念头。” 2020年12月，被警方抓获的徐明等人供述了利用虚拟货币交易实施诈骗的事实。

事实上，香港没有所谓的“大佬”，也没有所谓的“大规模囤币”计划。 徐明、李阳、张杰中，只有李阳长期从事虚拟货币交易。 对货币的一些概念性理解。 三人此前一直在广东等地工作。 2020年10月，发现泰达等虚拟货币被炒作后，萌生了利用虚拟货币进行诈骗的念头。 11月初，徐明等人将目标锁定在经常从事虚拟货币交易的张先生身上。

为了让张先生认清自己的身份，徐明等人补充虚拟货币知识，极力将自己包装成“币圈大鳄”，甚至借了大笔钱，租了多辆豪车图片被发到网上以显示自己的“经济实力”。

为了让对方相信“代购”，徐明等人设计了一个步步为营的计划，提前签订了代购协议，向对方承诺了3/1000的交易服务费，使得前期交易成功几次，等对方完全接受。 ，最后瞄准了最大的一笔交易，直接带着钱跑了。

案发当天，许明等人准备了易装的衣服、汽车等作案工具以备逃跑。 110万泰达币进入虚拟钱包后，现场的徐明和张杰立即摆脱被监督先生，驾车逃离，并通过网络电话通知李洋，他会尽快将拿到的泰达币兑现。

目前，案件正在进一步调查中。

据主管检察官介绍，目前涉及虚拟货币的犯罪形式主要有三种：一是利用群众不了解虚拟货币特性，故意夸大虚拟货币概念，非法集资。以所谓数字经济投资为名，吸纳公众存款，最后“炸雷”跑路； 二是利用虚拟货币可变现的特性，为网络赌博、电信诈骗等犯罪活动进行所谓“第三方”、“第四方”支付，洗白“黑钱”。 三是直接兑换“货币”、“炒作”货币等名义进行诈骗。

检方提醒，国家金融监管部门多次发布关于防范比特币等虚拟货币交易风险的通知，要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，代币融资交易平台也不得从事在法币和代币交易中。 货币与“虚拟货币”之间的兑换业务。 “炒币”不仅违法，而且风险极大，其背后的违法犯罪活动层出不穷。 广大市民一定要提高警惕，以免上当受骗。

（涉案人员姓名均为化名）