【抓视频】首个诈骗团伙在“火币OTC”洗钱被抓！ ！ ！

据最新消息：广东警方破获首个利用“数字货币”诈骗电信网络“洗钱”的团伙在火币上收到黑钱，共抓获犯罪嫌疑人12名，缴获一批电脑、手机、银行卡、U盘等涉案物品。诈骗团伙通过熊大庆利用火币OTC进行非法洗钱，这也是火币经常被报道被冻结的原因。

拍摄视频

数字货币“洗钱”背后的套路：犯罪嫌疑人落网后，他们向警方解释了自己“洗钱”的过程：当账户收到诈骗犯罪分子转账后在火币上收到黑钱，他们将资金转移到微信或支付宝购买平台提供的可灵活提现的互联网金融基金产品。接下来，他们将利用这些资金在网上进行私人交易中的数字货币买卖，并从中抽取一定比例的佣金。诈骗者利用数字货币的不可见性及其支持海外交易的能力，成功将欺诈资金转移到海外银行账户，使警方难以追查。据犯罪嫌疑人称，警方调查核实初步发现，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”，不到半年就获利30万余元。

目前，警方已依法拘留6名犯罪嫌疑人，案件还在进一步调查中。

之前，熊达还爆料火币OTC经常出现卡牌被冻结的情况。其实这种情况一直都存在，熊达身边也有被支付宝封禁的朋友。所以交易时要小心。大家可以看看下面大量卖出现金的截图。没有人知道是否有任何黑钱。不要被骗，否则你会确定卡什么时候被冻结。此前火币员工也表示，火币洗钱很多，容易冻卡，所以来ok卖币。

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群聊截图

在数字货币交易中，一定要注意规避风险。火币冻结卡经常被报道。可以说是家常便饭。黑钱黑户多。资金、赌博、非法集资的资金将在火币OTC上进行选择。所以不要被抓住，否则你会有麻烦的。